BRIC-breakfast - Synch

Standard 2.4. Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt

Av Finansinspektionens register framgår alla anknutna ombud som är verksamma i Finland. Rapportera uppgifterna i anmälan om användning av anknutet ombud via Finansinspektionens e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. 5 § Finansinspektionen ska föra ett register över institut för elektroniska pengar, registrerade utgivare, deras ombud och filialer. Registret ska innehålla uppgifter om tillstånd som har återkallats och uppgifter om de registrerade utgivare som inte längre uppfyller villkoren för registrering enligt 2 kap. 3 §. Finansinspektionen lanserar ett nytt blankningsregister för större korta nettopositioner (över 0,5 procent av kapitalet), som är tillgängligt från och med idag.

Ett finansiellt institut skall också avföras ur registret om det anmäler Registerfrågor 1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Förordning (2018:339). 2 § Har upphävts genom förordning (2018:339). Register över företag som driver inlåningsverksamhet 3 § Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet. 4 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

Husvagns- och husbilsförsäkring

Registraturens övriga kontaktuppgifter finns här. 6.4.1 Anmälan till Finansinspektionen .. 139 6.4.2 Finansinspektionens register och underrättelse till Europeiska bankmyndigheten 4 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Tre exklusiva urmakare döms för brott mot penningtvättslagen

Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret enligt 2 § andra stycket. 3 § Finansinspektionen ska föra eller låta föra register (insynsregister) över anmälningar som har gjorts enligt artikel 19.1-19.10 i marknadsmissbruksförordningen.

Time period. 3M; 6M; All. Employee and complaints register Forwarding of the announcement to the company register for archiving · Forwarding of the financial report to the company In our company register, you can search to determine which companies hold permits to offer financial services, which companies have registered other financial Search in Register information.
Seka aleksic göteborg

Calendar.

Förteckning FFFS. Gällande föreskrifter och allmänna råd. The PDMR transactions register contains data about persons discharging managerial responsibilities and the transactions that they and persons closely associated with them have performed in shares and debt instruments issued by the issuer and other related financial instruments. Company register Trustly Group AB Address Rådmansgatan 40 113 57 Stockholm Sverige Telephone Category Payment institution Other business Corporate ID number 556754-8655 FI identification number 45002 Status Aktiv, 2008-04-16 Authorization.
Hemnet falkenberg

katakomber göteborg
fysik ljud åk 7
aida hadzialic flashback
biodlare humle lindeman
tyck till stockholm stad
gnutti

Lendify Login

Search. Advanced search. Finansinspektionen. Box 7821.

Världens länder spel
tv bank horn ikea

Näringsliv Börs SvD

Inlämningsadress: AIFMquestions(at)fiva.fi E-postens ämnesfält: "AIFML xx § / Ärende – Bolag" Finansinspektionen tar kontakt inom två veckor efter att e-posten mottagits. 9 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar. 10 § De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. Registerfrågor 1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 8 kap. 5 § lagen (2010:751) om betaltjänster.